Чистый или грязный - BTC

GutenM0rgen

Администратор обменного пункта
Автоматизация Бизнеса
Сервис
Обменник
Сообщения
422
Реакции
696
Продажи
4
Депозит
1428 usdt
Всем добра:)

Хотелось бы затронуть тему: Чистота биткоина, как всё таки его помыть, и нужно ли это.
Предположим вы вывели бит с площадки, получили бит за что то грязное и нелегальное или вам просто чисто случайно залетел грязный бит.
Что поделать? - чистить? миксовать? продавать как есть? где продать/почистить? и ещё 100500 вопросов на которые надо искать ответы...

Нужно ли это?

Тут возникает вопрос -
Зачем?

Варианты:
1. Продать подороже
Да, чистый бит дороже продать легче. Грязный берут далеко не все и цена отличается.
Но тут встает вопрос, а какова цена "чистки" этого бита и стоит ли овчинка выделки.

2. Иметь чистый бит для оплаты/хранения/не важно, просто хочу и т.д.
Тут комментировать вобщем то нечего.

На этом этапе встает вопрос:
Чистить как?

Миксер: ваши монеты попадают в большой чан с другими монетами.
На выходе AML от 10 до 40% (в среднем, бывает больше, бывает меньше) + сервисы которые проверяют AML видят, что бит из миксера (ой нехорошо)
Цена: от 2 до 6% (в среднем) (2 ещё бы поискать)

Если ваша цель "Продать подороже": не факт что бит пройдет проверку, а затраты на миксер уже понесены.
Если ваша цель Иметь чистый бит для оплаты/хранения/не важно, просто хочу и т.д. : Ваш бит чистый, но не совсем, и с пометкой что с миксера. Стоит ли оно того? - решать только вам.

Чистка по принципу "Забираем ваш грязный - отдаем биржевой"
Тут всё немного радужнее
Но как правило - это дороже, чем просто миксер.
Цена: В среднем от 4% (многие сервисы не пишут про затрату на комиссию при выводе бита с биржи, уточняйте, учитывайте)

Если ваша цель "Продать подороже":
1. Сравните:
а. цену по которой сможете продать чистый за вычетом расходов на обмен грязного на чистый
и
б. цену по которой сможете продать грязный бит
2. Принимайте решение.
Если ваша цель "Иметь чистый бит для оплаты/хранения/не важно, просто хочу и т.д." : это вполне хороший вариант. Только под новый бит заведите новый кошелек.

Самостоятельная чистка через Монеро:
Если очень упрощено:
Продаете свой грязный бит обменнику за Монеро.
Монеро переводите с кошелька на кошелек.
Меняете Монеро на Бит в обменнике или на бирже.
Цена: от 4% в лучшем случае (Где теряем?: Комиссия при покупке Монеро за бит, комиссия при переводе Монеро на второй кошелек, комиссия при переводе Монеро в бит)

Если ваша цель "Продать подороже": Вероятно затраты на очистку не стоят разницы в курсах на чистый и грязный бит.
Если ваша цель Иметь чистый бит для оплаты/хранения/не важно, просто хочу и т.д. : это вполне хороший вариант. Только под новый бит заведите новый кошелек.

Возвращаясь к вопросу целей чистки, получаем выводы:
Цель "Продать подороже":

Если у вас много свободного времени и сил, и разница в пару процентов принесет вам весомый профит - вполне рационально бит почистить перед продажей.
Если времени и желания на поиск нужного обмена грязь/чистый или манипуляций с монеро нет, то профит в пару процентов вероятно того не стоит, и просто продайте бит как есть, но только в обменник без AML&KYC.

Цель "Иметь чистый бит для оплаты/хранения/не важно, просто хочу и т.д.":
Ищите подходящий обменник который меняет грязь на чистоту или разбирайтесь с Монеро, но готовьтесь понести потери от 4%

Что то упустил? - пишите, дополним!
 
Последнее редактирование:
-
 
Последнее редактирование:
Ребята, всем привет! Не знаю куда писать. Ситуация следующая, по запаре вывел деньги в BTC с площадки на Exodus, а с него на Binance, после чего мне ограничили возможность распоряжаться деньгами на 24 часовую проверку и написали обратиться в поддержку, где мне ещё ничего не пояснили, проверил транзу 93% средств пишет из darkmarket.
Давно пользуюсь бинансом, никогда не было проблем и т.д.


Подскажите возможные варианты исхода событий и их решения.


P.S. отрисовывать я умею если необходимо.
Если умеете рисовать - рисуйте

Проходит обычно отрисовка скринов покупок в обменниках
Сообщение обновлено:

А разве где то остались еще чистые битки?
Тут нужно понимать что такое чистый бит

Большинство сервисов/обменников/бирж принимают вплоть дот 60% амл
25% можно считать кристально чистым)
0% не видел
 
Интересно)
 
Есть где-то статья про монеро и как пошагово все сделать?
 
Всем добра:)

Хотелось бы затронуть тему: Чистота биткоина, как всё таки его помыть, и нужно ли это.
Предположим вы вывели бит с площадки, получили бит за что то грязное и нелегальное или вам просто чисто случайно залетел грязный бит.
Что поделать? - чистить? миксовать? продавать как есть? где продать/почистить? и ещё 100500 вопросов на которые надо искать ответы...

Нужно ли это?

Тут возникает вопрос -
Зачем?

Варианты:
1. Продать подороже
Да, чистый бит дороже продать легче. Грязный берут далеко не все и цена отличается.
Но тут встает вопрос, а какова цена "чистки" этого бита и стоит ли овчинка выделки.

2. Иметь чистый бит для оплаты/хранения/не важно, просто хочу и т.д.
Тут комментировать вобщем то нечего.

На этом этапе встает вопрос:
Чистить как?

Миксер: ваши монеты попадают в большой чан с другими монетами.
На выходе AML от 10 до 40% (в среднем, бывает больше, бывает меньше) + сервисы которые проверяют AML видят, что бит из миксера (ой нехорошо)
Цена: от 2 до 6% (в среднем) (2 ещё бы поискать)

Если ваша цель "Продать подороже": не факт что бит пройдет проверку, а затраты на миксер уже понесены.
Если ваша цель Иметь чистый бит для оплаты/хранения/не важно, просто хочу и т.д. : Ваш бит чистый, но не совсем, и с пометкой что с миксера. Стоит ли оно того? - решать только вам.

Чистка по принципу "Забираем ваш грязный - отдаем биржевой"
Тут всё немного радужнее
Но как правило - это дороже, чем просто миксер.
Цена: В среднем от 4% (многие сервисы не пишут про затрату на комиссию при выводе бита с биржи, уточняйте, учитывайте)

Если ваша цель "Продать подороже":
1. Сравните:
а. цену по которой сможете продать чистый за вычетом расходов на обмен грязного на чистый
и
б. цену по которой сможете продать грязный бит
2. Принимайте решение.
Если ваша цель "Иметь чистый бит для оплаты/хранения/не важно, просто хочу и т.д." : это вполне хороший вариант. Только под новый бит заведите новый кошелек.

Самостоятельная чистка через Монеро:
Если очень упрощено:
Продаете свой грязный бит обменнику за Монеро.
Монеро переводите с кошелька на кошелек.
Меняете Монеро на Бит в обменнике или на бирже.
Цена: от 4% в лучшем случае (Где теряем?: Комиссия при покупке Монеро за бит, комиссия при переводе Монеро на второй кошелек, комиссия при переводе Монеро в бит)

Если ваша цель "Продать подороже": Вероятно затраты на очистку не стоят разницы в курсах на чистый и грязный бит.
Если ваша цель Иметь чистый бит для оплаты/хранения/не важно, просто хочу и т.д. : это вполне хороший вариант. Только под новый бит заведите новый кошелек.

Возвращаясь к вопросу целей чистки, получаем выводы:
Цель "Продать подороже":

Если у вас много свободного времени и сил, и разница в пару процентов принесет вам весомый профит - вполне рационально бит почистить перед продажей.
Если времени и желания на поиск нужного обмена грязь/чистый или манипуляций с монеро нет, то профит в пару процентов вероятно того не стоит, и просто продайте бит как есть, но только в обменник без AML&KYC.

Цель "Иметь чистый бит для оплаты/хранения/не важно, просто хочу и т.д.":
Ищите подходящий обменник который меняет грязь на чистоту или разбирайтесь с Монеро, но готовьтесь понести потери от 4%

Что то упустил? - пишите, дополним!
Полезная и интересная статья! Благодарю!
 
хоть какой бы xaxax
 
Очень интересно и полезно
 
Биткоин сейчас почти весь грязный, мыть можно через внутренний кошелек небольшими суммами менять на тот же лайткоин например
раньше гораздо проще было, сейчас залетал и 99% по амл
 
В том же Exodus можно свободно крипту свапнуть много на что и обратно, тот же монеро, монеро ещё в какую нибудь монету и так до бесконечности в любом направлении, и не нужны никакие миксеры, которые кидают как за здрасти, вообще никогда не понимал зачем люди так рискуют, да и хватает подобных кошельков где свапать можно и спать спокойно и не только кошельков, думаю миксеры именно так и делают, хотя хз как они делают, не обращался ни разу, я прогоняю как написал и на биржу заливаю- профит.
 
В том же Exodus можно свободно крипту свапнуть много на что и обратно, тот же монеро, монеро ещё в какую нибудь монету и так до бесконечности в любом направлении, и не нужны никакие миксеры, которые кидают как за здрасти, вообще никогда не понимал зачем люди так рискуют, да и хватает подобных кошельков где свапать можно и спать спокойно и не только кошельков, думаю миксеры именно так и делают, хотя хз как они делают, не обращался ни разу, я прогоняю как написал и на биржу заливаю- профит.
Что за биржа бро , а с неё куда
 
А почему происходит разрыв цепочки? Если с монеро на монеро
 

Похожие темы

Разбор инструментов слежки и реальных рисков для бизнеса и частных лиц. Приветствую, сегодня разберем какими методами государства отслеживают оборот криптовалюты, кто им в этом помогает, чем это грозит даркнет рынку, а так же что с этим делать частным лицам и бизнесу. С началом эпохи больших...
Ответы
11
Просмотры
Порой, я размышляю над в некотором смысле пустотой, теорией, что никогда, как мне казалось, не будут отражена на практике. Обычно это нечто из категории «а что если двое потребителей будут передавать друг другу наркотики со словами «отдаю в твоё полное владение!»» или то, что было вынесено в...
Ответы
0
Просмотры
223
И так всем здарова! Tabletkin с вами! И так, главный вопрос: как работать безопасно? Не скажу, что очень просто, но и сложного вроде мало. В общем, давайте разбираться вместе. С самого начала хотелось рассказать о том, как люди попадают сюда. На самом деле все попадают сюда по разным причинам...
Ответы
13
Просмотры
Ты загружаешь файл на VirusTotal. 0 детектов из 72 движков. Зелёная галочка, всё чисто. Запускаешь — а через час все пароли из браузера, куки, крипто-кошельки и сессии Telegram уже на сервере у кого-то другого Это не баг VirusTotal. Это не глупость антивирусов. Это целая индустрия, которая...
Ответы
1
Просмотры
159
Сколько хранится каннабис? Людям, которые выращивают каннабис у себя дома и имеет урожай в достаточном количестве, важно знать наверняка срок годности сухих соцветий каннабиса. И даже тем, кто привык покупать стафф или брать у друзей, информация о сроках хранения шишек не будет лишней. В этой...
Ответы
29
Просмотры
Назад
Сверху Снизу